Uma circular do Banco Central (BC) consolidando em uma única legislação as regras que os bancos terão que seguir para prevenir e combater crimes de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.
Pela novas regras - que aumentam o poder de fiscalização do BC e acabam de entrar em vigor -, será identificada nas operações de todos os clientes do sistema financeiro a "origem dos recursos das operações das pessoas e dos beneficiários efetivos". Haverá ainda avaliação sobre a "compatibilidade das operações com o patrimônio constante dos cadastros respectivos."
Definidas pela Convenção Internacional para Supressão do Financiamento do Terrorismo - adotada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas em dezembro de 1999 e promulgada no Brasil, por decreto, em dezembro de 2005 - as novas regras foram anunciadas pela autoridade monetária brasileira
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário